¿Cómo te puede asesorar un abogado especialista en blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es uno de los delitos socioeconómicos más complejos y con mayores consecuencias penales y administrativas para empresas y profesionales. Por ello, contar con un abogado especialista en prevención de blanqueo de capitales no es solo recomendable, sino esencial para los sujetos obligados por la normativa vigente.
Ofrecemos un asesoramiento integral y especializado en materia de compliance y prevención de blanqueo de capitales, adaptado a las necesidades reales de cada organización.
El blanqueo de capitales como delito penal
El blanqueo de capitales está tipificado como delito en el artículo 301.1 del Código Penal, que contempla numerosas conductas relacionadas con la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes de origen ilícito.
Debido a la amplitud de las conductas sancionables y a la severidad de las penas previstas, resulta imprescindible que los sujetos obligados cuenten con un abogado experto en la normativa de prevención de blanqueo de capitales que les ayude a cumplir correctamente con la ley y a minimizar riesgos penales.
Asesoramiento a sujetos obligados por la Ley 10/2010
Nuestro despacho asesora a todos los sujetos obligados por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Un abogado compliance especializado se convierte en el mejor aliado para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa, evitar sanciones y proteger a la organización frente a posibles responsabilidades.
Diseño de un sistema de prevención de blanqueo a medida
Como despacho con amplia experiencia en blanqueo de capitales, realizamos un análisis de riesgos personalizado de cada sujeto obligado.
Este análisis nos permite diseñar un sistema de prevención de blanqueo de capitales a medida, teniendo en cuenta:
- La actividad u operaciones desarrolladas.
- El sector o segmento de negocio.
- La zona geográfica de actuación.
- Los controles internos existentes.
- Proveedores, clientes y canales de distribución.
- Los requerimientos específicos de la normativa aplicable.
Además, acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso de implementación del sistema dentro de la organización, asegurando su correcta aplicación práctica.
Asesoramiento normativo y control de cumplimiento
Un abogado penalista especializado en blanqueo de capitales no solo diseña el sistema preventivo, sino que ofrece un asesoramiento continuo y personalizado.
En Vox Legis Abogados nos aseguramos de que nuestros clientes:
- Cumplan rigurosamente con todos los requisitos legales.
- Conozcan y comprendan sus obligaciones como sujetos obligados.
- Evalúen correctamente los riesgos de su actividad.
- Implanten procedimientos y controles eficaces.
Asimismo, auditamos y elaboramos el informe de experto interno, requisito fundamental para cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
El manual de prevención de blanqueo de capitales
Muchos sujetos obligados desconocen que la Ley 10/2010 exige disponer de un manual de prevención de blanqueo de capitales.
Este manual debe recoger, entre otros aspectos:
- La estructura y funcionamiento de los órganos de control interno.
- Las políticas y procedimientos de prevención.
- Los mecanismos de detección y comunicación de operaciones sospechosas.
Nuestro despacho se encarga de elaborar este manual, garantizando que se adapte tanto a la actividad como al tamaño y complejidad de la organización, evitando inconsistencias o incumplimientos.
Defensa jurídica del sujeto obligado
En Vox Legis Abogados ofrecemos una defensa jurídica integral, tanto en vía penal como administrativa, ante posibles infracciones o delitos relacionados con la prevención de blanqueo de capitales.
Diseñamos la mejor estrategia de defensa apoyándonos en:
- Abogados penalistas expertos en delitos económicos.
- Especialistas en Derecho Administrativo.
- Consultores de Compliance con amplia experiencia.
Nuestro objetivo es proteger a nuestros clientes, anticiparnos a los riesgos y garantizar una respuesta jurídica sólida ante cualquier actuación de la Administración o de los órganos judiciales.
VOX LEGIS Abogados. En el lugar de nuestros clientes.
